El compliance lo estructuramos en los servicios basados en una prevención, gestión y control de todos los ámbitos y aspectos relacionados con el cumplimiento normativo que requiere la persona jurídica para alcanzar el desarrollo máximo de su actividad en sus diferentes departamentos.

Con la ley orgánica 5/2010 se impuso sobre todas las personas jurídicas el levantamiento del velo de impunidad con el fin de otorgar responsabilidad penal y poder perseguir y condenar las actividades delictivas.

 

Ponerse en manos de nuestros expertos es garantizar la legalidad y tranquilidad para su empresa. Nuestros expertos van a prevenir y gestionar todos los ámbitos del compliance. Daniel’s Law Company le ofrecerá 100% de transparencia corporativa y asesoramiento en la materia desde la implantación hasta la puesta en marcha ademas de un seguimiento personalizado.

Posibles penas

  • A la empresa:
    • Multa hasta 9 millones proporcional hasta el quíntuplo del perjuicio causado
    • Disolución de la Sociedad
    • Suspensión de las actividades hasta 5 años
    • Clausura de locales hasta 5 años
    • Prohibición de actividades definitiva o hasta 15 años
    • Intervención judicial
    • Inhabilitación hasta 15 años
  • Al administrador u organo de dirección:
    • La correspondiente como autores o partícipes al delito cometido por dolo o imprudencia al no implementar o implementar defectuosamente el modelo de prevención de delitos a tenor del artículo 31 bis CP o por comisión por omisión (artículo 11 CP)
    • Se responderá por via civil por los daños causados por su actitud negligente.

Posibles delitos

  • Protección de datos
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
  • Daños informáticos y hacking Blanqueo de Capitales y Financiación legal
  • En contra de la Hacienda Publica, Contrabando y delitos contra la Seguridad Social
  • Estafas delito contra el mercado y los consumidores:
    • Descubrimiento y revelación de secretos de la empresa
    • Desabastecimiento de materias primas
    •  Publicidad engañosa
    • Fraude de inversores
    • Facturación fraudulenta
    • Manipulación de cotizaciones en los mercados
    • Abuso de información privilegiada
  • Corrupción
  • Delito de odio y enaltecimiento
  • Medioambientales
  • De urbanismo
  • Contra la seguridad de los trabajadores
  • Informáticos y conexos
  • En contra de la salud pública
  • Alteración de precios en  concursos o subastas
  • Obstrucción a la actividad inspectora
  • Corrupción y trata de seres humanos
  • Falsificación de monedas y tarjetas

Gobierno Corporativo

Nombramiento del compliance officer

Cumplimiento normativo y legal

Auditoría de sistemas de información y seguridad informática

Gestión de riesgos e investigación de fraude

Modelo organización y protocolos de control

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